Gujarat
ગુજરાતની કંપની પર EDના દરોડા, 3ની ધરપકડ; કરોડોના હીરા અને સોનું ઝડપાયું
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે 3 ફેબ્રુઆરીએ ગુજરાતમાં એક કંપની પર દરોડા પાડીને ત્રણ લોકોની ધરપકડ કરી હતી. ઇડીએ કહ્યું કે ‘ચાઇના નિયંત્રિત’ મોબાઇલ લોન એપથી સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસની તપાસના ભાગરૂપે આ ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
EDએ દરોડા દરમિયાન 25 લાખ રૂપિયા રોકડા અને હીરા અને 10 કરોડ રૂપિયાનું સોનું રિકવર કર્યું છે. ફેડરલ તપાસ એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે તેણે સાગર ડાયમંડ લિમિટેડ, આરએચસી ગ્લોબલ એક્સપોર્ટ્સ લિમિટેડ, તેના ડાયરેક્ટર વૈભવ દીપક શાહ અને સુરત SEZ, અમદાવાદ અને મુંબઈમાં તેમના સહયોગીઓની 14 જગ્યાઓ પર સર્ચ હાથ ધર્યું છે.
તપાસ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ ‘પાવર બેંક એપ’ વિરુદ્ધ નોંધાયેલા ફોજદારી કેસ સાથે સંબંધિત છે. આ એપ દ્વારા હજારો સામાન્ય લોકો સાથે કથિત રીતે છેતરપિંડી કરવામાં આવી છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ જણાવ્યું હતું કે લોન-ધિરાણ માટેની અરજીઓ ‘ચીની નાગરિકો દ્વારા ભારતમાં તેમના સહયોગીઓ, વૈભવ દીપક શાહ અને સાગર ડાયમંડ લિમિટેડની મદદથી સંચાલિત કરવામાં આવી હતી.’
એજન્સીએ દાવો કર્યો છે કે એપ દ્વારા આ કથિત છેતરપિંડીમાંથી મળેલા પૈસા BSE લિસ્ટેડ કંપની સાગર ડાયમંડ લિમિટેડ અને અન્યને આપવામાં આવ્યા હતા. તપાસ એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે, “સુરત SEZમાં સ્થિત અનેક મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીઓના એકમો બોગસ આયાત બતાવીને હીરા, કિંમતી પથ્થરો અને અન્ય કિંમતી ધાતુઓની આયાત/નિકાસમાં સામેલ છે. એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે, “શોધ દરમિયાન જાણવા મળ્યું હતું કે પુસ્તકોમાં હજારો કરોડ રૂપિયાના શેર બતાવવામાં આવ્યા હતા અને તેમની કિંમતો ખૂબ જ વધી ગઈ હતી, જ્યારે વાસ્તવિક કિંમત લગભગ 10 કરોડ રૂપિયા હતી.”