International
અમેરિકામાં ભારતીય મૂળના બે વ્યક્તિઓ કરોડો ડોલરના કોવિડ ફંડમાં છેતરપિંડી માટે દોષિત, પોલીસ તપાસ કરી રહી છે
યુ.એસ.માં બે ભારતીય મૂળના લોકોએ દેશમાં COVID-19 રોગચાળાને પગલે આર્થિક સહાય યોજના હેઠળ લોન મેળવીને કરોડો ડોલરની છેતરપિંડી યોજનામાં ભાગ લેવા બદલ દોષી કબૂલ્યું છે. ન્યાય વિભાગ દ્વારા આ માહિતી પ્રાપ્ત થઈ છે.
હ્યુસ્ટનના 41 વર્ષીય નિશાંત પટેલ અને 49 વર્ષીય હરજીત સિંહ અને અન્ય ત્રણ પર સ્મોલ બિઝનેસ એડમિનિસ્ટ્રેશન માફીપાત્ર પેચેક પ્રોટેક્શન પ્રોગ્રામ લોનમાં લાખો ડોલરની છેતરપિંડી કરવાનો આરોપ છે, એમ ન્યાય વિભાગે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું. અને તેને કાયદેસર બનાવવા માટે રોકાયેલા છે.
તેણે SBA અને ચોક્કસ SBA-મંજૂર PPP ધિરાણકર્તાઓને ખોટી અને કપટપૂર્ણ PPP લોન અરજીઓ સબમિટ કર્યાનું સ્વીકાર્યું.
તમામ પાંચ પ્રતિવાદીઓએ પીપીપી લોન મેળવનાર કંપનીઓના કર્મચારીઓ તરીકે દર્શાવતા લોકોને ખાલી, સમર્થન કરેલ ચેકો આપીને પીપીપી લોન ફંડ મેળવવામાં છેતરપિંડીથી પીપીપી લોન ફંડ મેળવવામાં પણ મદદ કરી હતી. ચૂકવવાપાત્ર હતા, પરંતુ તેઓ વાસ્તવમાં કર્મચારી ન હતા.
આ નકલી પેચેક પછી ચેક-કેશિંગ સ્ટોર્સમાં કેશ કરવામાં આવ્યા હતા જે કાવતરાના અન્ય સભ્યો દ્વારા નિયંત્રિત હતા.
નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે યોજનાના ભાગરૂપે, પટેલે આશરે US$474,993ની ખોટી અને છેતરપિંડીભરી PPP લોન મેળવી હતી અને સિંઘે કુલ US$937,379ની બે ખોટી અને છેતરપિંડીવાળી PPP લોન મેળવી હતી.
તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે છેતરપિંડી સાથે સંકળાયેલા અન્ય ત્રણ લોકોને કુલ US $1.4 મિલિયનથી વધુ રકમ મળી છે.
તેઓને આવતા વર્ષે 4 જાન્યુઆરીએ સજા સંભળાવવાની છે અને દરેકને મહત્તમ પાંચ વર્ષની જેલની સજા થઈ શકે છે.
આ પાંચ પ્રતિવાદીઓ ઉપરાંત, અન્ય એક વ્યક્તિને સ્કીમમાં સામેલ થવા બદલ ટ્રાયલ દરમિયાન દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યો હતો અને અન્ય 15 વ્યક્તિઓએ લોન ફ્રોડ સ્કીમમાં સામેલ થવા બદલ દોષી ઠરાવ્યો હતો.
2020 નો કોરોનાવાયરસ સહાય, રાહત અને આર્થિક સુરક્ષા (CARES) અધિનિયમ કોવિડ-19 રોગચાળાથી પ્રભાવિત અમેરિકન કામદારો, પરિવારો, નાના વ્યવસાયો અને ઉદ્યોગો માટે ઝડપી અને સીધી આર્થિક સહાય પૂરી પાડે છે.
